A股简称：广汽集团A股代码：601238 公告编号：临2012-04

    H股简称：广汽集团 H股代码：2238

    广州汽车汽车集团股份有限公司

    董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2012年4月5日收到董事王松林先生的书面《辞职函》，王松林先生因已于中国机械工业集团有限公司退休原因，请求辞去所担任的公司第二届董事会董事职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事王松林先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。

    王松林先生辞去董事职务的申请，自《辞职函》送达公司之日起生效。鉴于王松林先生同时担任公司董事会提名委员会委员，根据公司董事会提名委员会实施细则的规定，王松林先生辞去董事职务生效后，也将不再担任董事会提名委员会委员职务。

    公司董事会对王松林先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

    特此公告。

    广州汽车集团股份有限公司董事会

    二0一二年四月六日